证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2023-019
广东凌霄泵业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
【资料图】
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2023 年 5 月 5 日（星期五）下午 14:30 开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 5 日 9:15-15:00。
指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召
开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-014）。
关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共计 27 名，代表公司有
表决权的股份为 186,808,092 股，占公司股份总额的 52.2273%。
本次股东大会出席现场会议的股东及股东代表（或代理人）共计 15 名，代
表公司有表决权的股份为 178,103,895 股，占公司股份总额的 49.7939%。
本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 12 名，代表公司
有表决权的股份为 8,704,197 股，占公司股份总额的 2.4335%。
出席本次股东大会的持股比例低于 5%的中小投资者（不含出席会议的持股
比例低于 5%的董事、监事、高管，下同）共计 21 名，代表公司有表决权的股份
为 13,228,141 股，占公司股份总额的 3.6983%。
出席/列席了本次会议。
（注：中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。）
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下提案：
（一）审议通过了《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意股数 186,791,692 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
弃权股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 13,211,741 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 99.8760%；反对股数 16,400 股，占参加本次会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.1240%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有
表决权股份总数的 0%。
（二）审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意股数 186,791,692 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
弃权股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 13,211,741 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 99.8760%；反对股数 16,400 股，占参加本次会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.1240%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有
表决权股份总数的 0%。
（三）审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意股数 186,791,692 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
弃权股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 13,211,741 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 99.8760%；反对股数 16,400 股，占参加本次会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.1240%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有
表决权股份总数的 0%。
（四）审议通过了《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意股数 186,791,692 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
弃权股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 13,211,741 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 99.8760%；反对股数 16,400 股，占参加本次会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.1240%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有
表决权股份总数的 0%。
（五）审议通过了《关于<2022 年年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：同意股数 186,791,692 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
弃权股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 13,211,741 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 99.8760%；反对股数 16,400 股，占参加本次会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.1240%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有
表决权股份总数的 0%。
（六）审议通过了《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意股数 186,808,092 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 13,228,141 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决
权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总
数的 0%。
（七）审议通过了《关于 2023 年度公司日常性关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东王海波、施宗梅回避表决。
表决结果：同意股数 20,311,913 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
弃权股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0 %。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 13,223,141 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 99.9622%；反对股数 5,000 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 0.0378%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表
决权股份总数的 0%。
（八）审议通过了《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：同意股数 186,803,092 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
弃权股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 13,223,141 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 99.9622%；反对股数 5,000 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 0.0378%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表
决权股份总数的 0%。
（九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意股数 186,803,092 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
弃权股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 13,223,141 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 99.9622%；反对股数 5,000 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 0.0378%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表
决权股份总数的 0%。
（十）审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》
表决结果：同意股数 186,383,949 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
弃权股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 12,803,998 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 96.7936%；反对股数 424,143 股，占参加本次会议中小投资
者有表决权股份总数的 3.2064%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有
表决权股份总数的 0%。
（十一）审议通过了《关于非独立董事津贴及监事薪酬的议案》
表决结果：同意股数 186,791,692 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
弃权股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 13,211,741 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 99.8760%；反对股数 16,400 股，占参加本次会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.1240%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有
表决权股份总数的 0%。
（十二）审议通过了《关于独立董事津贴的议案》
表决结果：同意股数 186,791,692 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
弃权股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 13,211,741 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 99.8760%；反对股数 16,400 股，占参加本次会议中小投资
者有表决权股份总数的 0.1240%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有
表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
北京大成（广州）律师事务所吴桂玲律师、欧铭希律师就本次股东大会出具
了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本
次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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